VAGYONVÉDELMI CÉGPROFILOK

Milyen profilokról szól a cikk?  Kivételesen nem a tevékenységi körről, hanem azokról a jellemzőkről, amelyek alapján egy cég mögött álló személy, vagy érdekkör azonosítható válik, annak ellenére, hogy ők ezt nyilván nem akarják.

Forrás: internet

A cikk rövidített változata annak a  befejezés alatt álló tanulmánynak, amely az elmúlt közel egy évben, az olvasók által is küldött alvállalkozó-fővállalkozó  információ alapján készült, kockázatelemzéshez.

Az, hogy miért kell vagyonvédelmi cégekkel, főleg az alvállalkozókkal kapcsolatban kockázatot értékelni nem témája ennek a cikknek, de az elmúlt pár hónap eseményei mutatják, hogy egy rosszul megválasztott „bátor” alvállalkozó húsz éves múlttal rendelkező céget képes  kiradírozni az élőerős vagyonvédelmi piacról.

A cikkben szereplő profil amolyan „lábnyom”, amit ha tudunk olvasni visszavezet a cipő tulajdonosához.  Lássuk hát, a teljesség igénye nélkül:

1

Egy keleti megyében ismert vállalkozó sokadik vagyonvédelmi cége után úgy döntött, hogy már csak a háttérből irányít, így nem szerepel az újonnan alakított részvénytársaságban.  Azonban a cégjegyzékben található  elektronikus elérhetőségek ugyanazok, mint a korábbi, Romániában haldokló cégé volt.   „szakértők” elmondása szerint kb. 2 perc egy „céges” e-mail címet kreálni, de valahogy ez kimaradt.

Enné a cégnél az ügyvezető is érdekes figura, hiszen a nyilvános ( nem fizetős ) cégnyilvántartásból három kattintással kiderül, hogy további kettő vagyonvédelmi cégben ügyvezető.  Így születik egy cégháló egy nyílt, de hiteles forrásból származó bizonyítékokkal

2

Vannak akik a szokások rabjai:  Egy tipikus bukó cég hálózat ( hogy miért?  Ugyanannak a fővállalkozónak dolgozó, sok sok egymást váltó cégről van szó ) valahogy mindig ugyanazt az ügyvédet alkalmazza.  A cégek külföldi ügyvezetői véletlenül ugyanabból a nem EU-s országból származnak, talán még a város és az utca is azonos…

3

Érdemes megnézni  egy adott cég nyilvános adataiban a cég elektronikus elérhetőségét. Vannak cégek amelyek ugyanazzal a módszerrel alkotják meg az e-mail címet.  cégnév + évszám stb stb.  Nyilván ez nem erős bizonyíték, de ha egy jópár cég esetében, akiknek látszólag nincs közül egymáshoz mégis így működik a „kollektív tudat”   lehet, hogy érdemes kicsit tovább nyomozni, ki tudja, hátha…

Az, hogy az alvállalkozói cégváltások után az elődtől teljesen független társaságok „látható” emberei ugyanazok, csak a véletlen műve.  Ahogy az is, hogy ha kell, akár percek alatt bármilyen dokumentumra rákerül a külföldi ügyvezető aláírása. Persze csak aláírás bélyegzővel, de, hát arra ki figyel…

A cégekkel kapcsolatos kockázat értékelés általunk alkalmazott fő szabálya:  legalább három igazolt kockázati elemnek kell egyidejűleg, hiteles forrásból származó módon megjelenni.

A cikk hamarosan folytatódik, egy átlagos kockázatelemzési folyamat bemutatásával.

Addig is várjuk továbbra is az alvállalkozó/fővállalkozó figyelő oldalunkra olvasóink segítségét:

error: Az oldal tartalma nem másolható!