SecBlog today internetes újság

Hat milliárdos adás járulékcsalás miatt indult eljárás

2021 április 16.-án publikált sajtóhír alapján:   Hír elérhető  innen

Háttér információ:

A rendelkezésre álló adatok szerint TxxxBxxxBxxx egy hosszabb időre szervezett, hierarchikusan és konspiratívan működő bűnszervezetet irányít, amely valótlan tartalmú számlák kiállításából és megrendelő, haszonhúzó gazdaságok részére történő átadásából tesz szert rendszeresen jogtalan
haszonra. A bűnszervezet – legalább – 2017.01.01. napjától rendszeresen cserélőd befogadó társaságok részére, annak érdekében hogy a számlák felhasználásával a befogadó társaságok a tényleges működésük során keletkező, fizetendő általános forgalmi adó kötelezettségüket jogosulatlan csökkentsék az időszaki ÁFA bevallásaikban. A haszonhúzó gazdasági társaságok munkavállalóit a bűnszervezet által működtetett gazdasági társaságokba jelentették be, a munkáltatással összefüggő adók és járulékok jogosulatlan csökkentése érdekében, illetve a bűncselekmények elfedése céljából. A bűnszervezet által kiállított, valótlan tartalmú, vagy nem a felek közötti gazdasági eseményekről szóló számlákra a befogadó gazdasági társaságok jogosulatlanul ÁFA adólevonási jogot alapítottak, amivel 6 157 264 000 Ft vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságára feljelentés érkezett a Berkó-Sec Kft. (2255 Szentlőrinckáta, Zöldmező út 26. Cégjegyzékszám: 13 09 196501 Adószám: 14645958-2-13), a >Moldano Kft. (szh.: 2310 Szigetszentmiklós, Gyártelep 12001/33., asz.: 26084082-2-13), valamint a a Future cégcsoport gazdálkodásával kapcsolatban, 2019. január 1. – 2020. december 31. időszakot érintően. Az adatok alapján a vagyonvédelmi, épület üzemeltetési és takarítási tevékenységet végző >Future cégcsoport munkavállalói a Berkó-Sec Kft.-be és a Moldano Kft.-be kerültek bejelentésre valótlanul, minimálbérre, miközben a tényleges munkáltatók a Future cégcsoport cégei voltak, a munkavállalók bére pedig meghaladta a minimálbért. A munkavállalók a bérüket utalással, illetve a be nem jelentett tényleges jövedelem minimálbér feletti összegét készpénzes borítékokban kapták meg. A feljelentés adatai alapján felmerült a gyanú, hogy a Future cégcsoport tagjai a munkáltatással összefüggő járulékok tekintetében bevallási és befizetési kötelezettségeiknek csak részben tettek eleget.

További nyilvános sajtókommunikáció 2021 április 21.-én várható NAV közlemény formában. 2021 április 18 vasárnapi 15:00 élő SecBlog today bejelentkezésben további, az előzőekkel egyező nyilvános információ kerül kiadásra.

További egy  takarítási és vagyonvédelmi tevékenységet végző társaság esetben merült fel a fenti alvállalkozók használata.