Munkaközvetítés másfél milliárdos csalással – NAV akció háttere

forrás NAV Facebook oldala

A Nemzeti Adó és Vámhivatal Facebook oldalán jelent meg nemrég hírként, egy pécsi központú,  vagyonvédelemmel, takarítással és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégháló bukásával kapcsolatos hír.

Munkaközvetítés másfél milliárdos csalással

🕵️‍♀️Munkaközvetítés másfél milliárdos csalással💶 Több száz munkavállalót mozgatott országszerte, de a közvetített takarítók és biztonsági őrök után nem fizetett se adót, se járulékot, ráadásul még az áfával is trükközött a munkaerő-kölcsönző cég. A bűnszervezetként működő, 25 cégből álló láncolat több mint másfél milliárdos kárt okozott a költségvetésnek. A NAV 20 gyanúsítottal szemben javasol vádemelést. A pécsi központú, vagyonvédelemmel, takarítással és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégháló Budapesten, Pécsett, Szekszárdon, Baján, Szegeden, Debrecenben és Kecskeméten vállalt megbízásokat több száz munkavállalóval. A közvetített munkaerő után azonban az adókat és járulékokat, valamint a szolgáltatás áfáját sem fizették be. A dolgozókat ugyan bejelentették, de bevallást nem nyújtottak be utánuk. A bűnbanda szervezettségét jól mutatja, hogy egy komplett könyvelőirodát tartottak fenn a trükkök eltüntetésére, amit az egyik elkövető volt felesége irányított. De a munkába beszerveztek egy banki alkalmazottat is, aki az újonnan alapított cégek bankszámláinak nyitásánál tette „gördülékenyebbé” az ügymenetet. A gyanúsítottak között van egy budapesti ügyvéd is, aki a fiktív cégbejegyzéseket intézte. A bűnszervezet irányítóit végül országos akcióban a NAV kommandósai fogták el, a nyomozók mintegy 50 helyszínen tartottak házkutatásokat, tucatnyi gyanúsítottat vettek őrizetbe. A költségvetésnek okozott 1,6 milliárd forintos kár megtérülésére többek között ingatlanokat, bankszámlákat zároltak és készpénzt, luxusautókat foglaltak le.A NAV bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás megalapozott gyanújával, és húsz gyanúsított elleni vádemelési javaslattal adja át az ügyet a Baranya Megyei Főügyészségnek.

Gepostet von Nemzeti Adó- és Vámhivatal am Dienstag, 17. September 2019
Forrás: NAV Facebook oldala

Sokan érdeklődtek nálunk, hogy melyik társaságról lehet szó, ugyanis a nyári nagy port felkavaró alvállalkozó láncolat bukással ellentétben most nem volt nyoma ennek az ügynek a piacon. Megkérdeztük a NAV sajtósait az üggyel kapcsolatban, akik a következő választ küldték:

Az ügy így nem köthető a SecBlog Today alvállalkozó figyelő kampányához, mivel közel két éves a videón látható nyomozati cselekmény. Mivel a válaszlevél megadja a jelenleg illetékes hatóságot, így ott rá fogunk kérdezni, hogy az ügynek hány vádlottja maradt, illetve ezek között van-e “első vonal beli” vagyonvédelmi fővállalkozó, netán az olcsó szolgáltatást megvásároló megbízó, mint orgazda.

Addig is köszönettel vesszük tisztelt olvasóink segítségét az aktuális alvállalkozó-fővállalkozó rendszerekkel kapcsolatos képbe jutásban, az Alvállalkozó Figyelő-ben, illetve a konkrét alvállalkozói hálózatokat boncolgató számozott fővállalkozó azonosító oldalainkon:

12-es fővállalkozóhoz tartozó alvállalkozók

14-es fővállalkozóhoz tartozó alvállalkozók

15-ös fővállalkozóhoz tartozó alvállalkozók

Ahogy a számozásból látszik, sok alvállalkozói hálózat látszik, amelyekkel kapcsolatban tudunk mit kérdezni, azzal folyamatosan bővítjük a listát. – hátha ebből is egyszer NAV sajtóhír lesz…

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Shares