A Függöny mögött – Kik buk(hat)tak? 1

sokan felkapták a fejüket amikor december 16-án sorra jelentek meg hírek arról, hogy ismét tárolt a NAV, nagyságrendileg 40 cég érintettségével voltak látványos akció őrizetbe vételek, újabb bukása történt a vagyonvédelemben. Ilyenkor „kötelező módon” beindultak a találgatások, mind a szerkesztőségi mint a magán telefonszámaink jóval többet csörögtek. Internetes újságunk hosszú ideje elemzi a vagyon védelmi piac működését, nem titok, hogy elsősorban olvasóink segítségét felhasználva gyakorlatilag a piac majdnem minden látható szereplőjéről kaptunk már információt és elemeztük, esetenként lerajzoltuk működésüket. Az említett bukásba érintett vagyon védelmi fővállalkozó és a vállalkozók egyrésze szintén ismert számunkra, így elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy erről az ügyről egy kicsit konkrétabban beszéljünk.

Előre kell bocsátani, az ártatlanság vélelmét és azt a tényt, hogy az ügyben érintett egyetlen társaságtól sem kaptunk érdemi választ sajtó megkeresésünkre, egy kivételével, ahonnan töbszörös áttételes úton érkezett üzenet, hogy szeretnének ebben az ügyben megszólalni majd.

Az ügyben érintett, általunk „vélelmezett” társaságok egy része:

Ezzel a céggel kapcsolatosan valamikor tavasszal érkezett az első komolyabb mennyiségű információ, a PENNY Market kiskereskedelmi üzleteinek őrzésével kapcsolatosan. Igen érdekes cég struktúrát mutatott adat gyűjtésünk, náluk merült ez fel, hogy az alvállalkozó és a „foglalkoztató”. vállalkozás két különálló intézmény. Nem ők az első olyan fővállalkozó cég, akik saját kommunikálsz helyükben buktatják magukat az alvállalkozói hálózatukat illetően, emlékezzünk csak a Future Security, mint fővállalkozó és a MOLDANO Kft. mint alvállalkozó esetére. ( itt is vannak további fejlemények – új alvállalkozó januártól, de ez majd egy másik cikkben… )

Innentől kezdve, gyerekjáték a további elemzés, így az alábbi hálózatot tudjuk lerajzolni:

Maga a hálózat, a december 22.-i állapotot mutatja, folyamatosan érkeznek információk így ez valószínűleg bővül még. Ügyfeleink és támogatóink részében folyamatosan elemezzük a piac szereplőit, elkerülendő az olyan kellemetlen meglepetéseket, amikor egy alvállalkozó bátorsága miatt ( amely szó cserélhető kapzsisággal, butasággal, lazasággal ) bedől egy kialakult rendszer. A most említett ügyben is erősen valószínű, hogy a kellemetlen helyzetbe került fővállalkozó között lehet olyan, akinek csak annyi az „bűne” hogy nem a legmegfelelőbb alvállalkozó csoportot választotta ki magának.

Ha magát a lerajzolt hálózatot elemezzük, láthatjuk, hogy több ügyvezető – tulajdonosnak több vállalkozása is van és ezek a tulajdonosok nyilvánosan elérhető telefonszámmal is rendelkeznek, volt már rá példa, hogy megkeresésünkre beszédesnek bizonyultak. ( Lásd ismét: MOLDANO Kft – Kulcsár Úr ) érdekesek a hálózatban látható cégek mérleg beszámoló is, még a legvégén lévő cégnek is el van „költségelve” a bevétele, természetesen nem foglalkoztatásból eredő bérköltségként. Sokszor kapunk olvasóinktól banki átutalással értesítő SMS üzeneteket, ahol gyakran változik az utalás ténylegesen végző társaság neve, ilyen módon bővülnek ezek a hálózati rajzaink. Sok sok tapasztalatot szedtünk össze az elmúlt évek alatt a céghálózatok elemzéséről, érdekes látni azt is, hogy amikor egy NAV ellenőrzés a hálózat egy tagját vizsgálja milyen okból lesz ennek az eredménye „megállapítás mentes”. Az is figyelemreméltó, hogy egy olyan társaság esetében, amelyik egy hálózatba vagy egy puzzle-be illesztve maga biztonsági kockázat, egy fizetős cégkockázat elemző rendszer miért engedi át zöld jelzéssel a társaságot.

Januárban kezdjük az online előadás sorozatunkat, amelynek első témája az alvállalkozói hálózatok elemzése is kockázatainak feltárásra lesz, erre hoztuk létre online konferencia felületünket. Erre a konferenciára részvételi jegyekre árusítása hamarosan megkezdődik, akik komolyabban érdekelnek híreink javasoljuk, hogy iratkozzon fel hírlevelünkre, illetve csatlakozzon Viber csoportunkhoz.

a jövőben is szeretnénk részletesen hírt adni alvállalkozói láncolatokkal kapcsolatban ezért kérjük hogy elemzésünket segítsék azzal, hogy önök által ismert alvállalkozói hálózatokat jeleznek felénk oldalunkon.