Augusztus 25-én a Nemzeti Adó Vámhivatal sajtósai közzétettek egy videót, majd néhány órával később az ehhez kapcsolódó szöveges leírását egy több milliárdos adócsalást elkövető bűnszervezet felszámolásával kapcsolatban.
A NAV sajtóközleménye, melyet a videóhoz csatolt.
Milliárdos bűnszervezet a NAV hálójában
Milliárdos tételben gyártotta a fiktív számlákat az a bűnszervezet, amelyre országos akcióban csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A számlákat felhasználó társaságok közel 2 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.
A dunántúli bűnszervezet egy többszintű, valótlan tartalmú számlák kiállítására specializálódott céghálót hozott létre. A társaságok valós tevékenységet nem végeztek, élükre strómanokat ültettek. Jutalék fejében építőipari vállalkozásoknak gyártották a valótlan bizonylatokat, amelyekkel megbízóik csökkentették áfájukat. Ezzel a módszerrel csaknem 2 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.
A NAV nyomozói országos akcióban számolták fel a bűnszervezetet. IT-szakemberek, revizorok, járőrök, valamint a MERKUR bevetési egység támogatásával és Harley, a NAV bankjegykereső kutyájának segítségével 42 helyszínen kutattak: ingatlanokat, bankszámlákat, követeléseket zároltak, gépkocsikat, hajókat, nagy értékű kerékpárokat, ékszereket és órákat foglaltak le több mint 4 milliárd forint értékben.
A nyomozók 19 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 7 főt őrizetbe is vettek. A Tatabányai Járásbíróság a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt elrendelte az őrizetbe vett gyanúsítottak letartóztatását. A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz.
Olvasói jelzést kaptunk körülbelül egy hónappal ezelőtt, egy tatabányai, vagyonvédelmi tevékenységet is végző szervezet felszámolásáról, őrizetbe vételekről.
A NAV Sajtó által közzétett videóban látható környezetet felismerve, érkeztek olvasói jelzések, hogy ez azonos lehet az említett csoporttal.
A NAV sajtó általában néhány hetes késéssel teszi közzé az ilyen jellegű híreket, így ez időben is egybeeshet a hozzánk érkezett információval. A NAV sajtót kérdeztük, hogy valóban volt-e az ügynek vagyonvédelmi vonatkozása, erre választ még nem kaptunk
Abban szeretném kérni olvasóink segítségét, hogy akinek van tovább információja ez az esettel kapcsolatban, azt elérhetőségeinken ossza meg velünk. Mindenképpen szeretnénk a kapott információt pontosítani.
A maga nemében eddig egyedülálló adatkezelési botrányt robbantott ki az ALDI adatkezelési gyakorlata:
Igen ritkán, de megtörténik, hogy egy átgondolatlan intézkedés eléri azt az ingerküszöböt, amikor az „egyszerű polgár” is azt mondja: elég!
Történt ez az ALDI Magyarország Bt. nemrég bevezetett személyi igazolvány ellenőrző intézkedésénél is, alkohol vásárlók esetében. Sok szempontból érdekes és tanulságos téma, hiszen messzire vezető következtetések születhetnek. Nekünk, az élőerős vagyonvédelemmel foglalkozó internetes újságnak pedig elsőrangú esettanulmány.
A történet sajtóhírrel kezdődik, mint megannyi esetben és egy hivatalos forrásból származó hatósági dokumentummal folytatódik. A dokumentum, egy magánszemély által, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtott közérdekű adatigénylésre válasz. A közérdekű kérdezősködés az ALDI adatkezelési gyakorlatára és a hatóság esetleges intézkedésére kérdezett rá, bónuszként feltéve a kérdést: „hányan tettek panaszt?”
A közérdekű adat igénylést, amelyre a választ itt láthatják egy magánszemély nyújtotta be, a hatóság pedig rekord időn belül megküldte válaszát.
Az Adatvédelmi Hatóság válasza egyértelmű: viszonylag rövid időn belül négyen fordultak hozzájuk ebben az ügyben, a Hatóság padig, elsősorban az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás elmulasztása miatt el kell, hogy járjon.
A kiskereskedelmi üzleteket általában vagyonőrök védik, akik sok esetben kapnak az alap feladatuktól eltérő utasítást, polcok pakolására, promóciós termékek ellenőrzésére, göngyöleg és áru mozgatására és még ki tudja mire. Talán, egy ilyen eset leírása segíthet abban, hogy legalább törvénysértést ne szervezzenek ki hozzájuk a munkaerő hiányos kiskereskedelemben.
Figyelemre méltó az is, hogy van az az ingerküszöb, amit átlépve „tudatára ébred” az állampolgár és meglépi a hatóság felé történő bejelentést. Ez, szintén vagyonvédelmi szempontból is vizsgálható, hiszen nem egy olyan esetről tudunk, amikor a foglalkoztató, vagy a fővállalkozó lép át egy határt, késztetve a biztonsági őrt egy bejelentés megírására.
Ha pedig adatvédelem, várható, hogy eljön annak is az ideje, hogy a „szokásos” alvállalkozó váltáskor automatikusan készülő munkaszerződéskre kérdez rá valaki: „mégis, ki adta oda az adataimat annak a cégnek, amelyikről most hallok először?”
Visszatérve az alap történethez, az ALDI felé is küldtünk sajtómegkeresést, érdeklődve, hogy tudják-e, hogy ez a gyakorlat nem igazán kompatibilis a jelenlegi jogi szabályozással, van-e erről elérhető tájékoztatójuk és nem utolsó sorban tervezik-e ezt megváltoztatni?
Az ALDI válaszát várjuk, ahogy megérkezik, közzétesszük.
A nagy tanulság az, hogy egy hatóság, legyen a bármilyen „hivatalos és lomha”, kellően megalapozott bejelentést, főleg, ha azt többen is megteszik, nem hagyhat figyelmen kívül, ilyenkor pedig beindul a gépezet…
Az adatkezelés kérdésem ettől az esettől függetlenül is visszatérő témánk, gondoljunk csak arra, hogy az alvállalkozói hálózatok cseréjekor úgy vándorolnak a dolgozók személyes adatai, hogy a dolgozó előbb lesz bejelentve az új munkahelyére, mint hogy meg tudná, hogy éppen kivel is került jogviszonyba.
A vagyonőrök toborzás akkor keringenek különböző listák, illetve hallottunk olyan esetekkel is amikor papírra rendelkező vagyonőröket kellett pótolni, legalábbis „papíron” kitöltve a lyukakat olyan, nem egy esetben diákokkal, akik nem rendelkeznek egyébként vagyonőr papírokkal.
A rendezvény szezonnak lassan végére érünk, már érkeznek azok a jelzések hogy egyes rendezvényeknél a kusza alvállalkozói hálózatok milyen módon tették, legalább adminisztratív módon legálissá a szolgáltatást.
Nyilván a hatóságoknak erre leginkább nincsen kapacitása, hogy ezt ellenőrizze ilyen módon könnyű átcsúszni a rendszeren ezekkel a jól bevált megoldásokkal.
Nem hivatalos információt kaptunk arra vonatkozólag, hogy a Személy Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara érdekképviseleti formában a elindít egy újfajta konstrukciót a vagyonőrök adatvédelemmel kapcsolatos érdekképviseletét illetően.
Erről további információt igyekszünk beszerezni, a hír értéket az adja, hogy talán ezzel az eljárással elindul a folyamat, amelyre már sokan vártak, vagyonvédelmi végrehajtó i állomány és a szakmai kamara közötti valóban működő és kézzelfogható eredményeket sejtető együttműködésre.
Köszönöm figyelmüket, a jövő héten is várom önöket! Viszontlátásra!
