Ex-Investigation 2009 Kft. büntetőügye. Újabb alvállalkozók és visszatérő ügyvédek

2023 áprilisának végén egy ismert, korábbi közszereplő vagyonvédelmi cége hirtelen „NAV problémák” miatt szolgáltatásképtelenséget jelentett. Ezt hamarosan felkapta a média is, az  INDEX cikke nagybetűkkel hirdette, „Zárolta a NAV Doszpot Péter egyik cégének számláját”. Ezt megerősítette a közhiteles fölhivatali nyilvántartásban mai napig található bejegyzés:

Forrásaink akkor jelezték, hogy több kapcsolódó cégnél és személynél volt házkutatás, lefoglalás. Akkor több vagyonőr is kapott megkeresést a NAV nyomozóitól, a földhivatali határozatban szereplő ügyszámon. Azóta csend volt, nem nagyon lehetett újabb fejleményekről hallani, eddig…

Napokkal ezelőtt jelentkezett egy olvasónk, akivel pont egy éve ( 2023 júliusában ) sikerült háttérbeszélgetést folytatni, az azóta felszámolás alatt álló Ex-Investigation 2009 Kft. alvállalkozókkal tarkított szolgáltatásáról. Ebben az esetben a cég fővállalkozó volt, de más területeken alvállalkozóként is  szolgáltatott, így a NAV kedvelt megoldása a „megbízói objektív felelősségvállalás” még okozhat gondot a cég vagyonvédelmi fővállalkozó-megbízóinak.

A  napokkal ezelőtt érkezett információ, egy, az előbbi bűnügy számával azonos ügyben egy rövid céglistát és cégvezető neveket tartalmazó „távkihallgatási” dokumentum.

Próbaképpen egy gyorselemzést végeztünk a cégnevek alapján és egyszer csak egy tizenöt furcsa tulajdonságokkal rendelkező céghálózat lett a dologból. A NAV megkeresésben szereplő hét cég mellé további öt közvetlenül, tehát bizonyíthatóan alvállalkozó és további három közvetett, a bukó cégek tulajdonosai nevére bejegyzett további cég került.

A jelenlegi teljes lista:

Carta Euro Kft „f. a.”
Monty Group Kft. „kt. a.”
Storage Road Kft. „f. a.”
Expert Green Treatment Kft. „f. a.”
Krepx Group Kft. „f. a.”
Leblanc Team Kft. „f. a.”
KRISZ MANAGEMENT TEAM Kft „f. a.”
Clauinvest 2021 Kft. „f. a.”
Maratrade-Work Kft. „kt. a.”
Creating-Team Kft. „f. a.”
Economy Stuff Kft „kt. a.”
Ha-kla Trade Kft. „f. a.”
Sattwic Trans Kft. „kt. a.”
Kipper Europe Kft „f. a.”
LEDOSA Kft. „kt. a.”

Az első látásra kiderül, egyik céget sem az örökkévalóságnak tervezték… Az elemzésünkben kapcsolódó cégek összefüggéseiről munkaügyi hatóságok dokumentumai árulkodnak, a járulék tisztázó levelezése is.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a NAV adóága és a munkaügyi hatóságok – mai nevükön Kormányhivatal – kommunikálnak-e egymással, nem az első eset lenne, hogy a költségvetési csalás ügyben maradnak vakfoltok a hiányos információ áramlás miatt.

A cégek nyilvánosan elérhető cégbírtósági iratai is érdekes mintákat mutatnak. Több cég alapításában, illetve a „releváns” ügyvezetővel kapcsolatos cégbírósági ügyintézésben rendre ismétlődő minták találhatók. 

Azt fontos kijelenteni, hogy a cégekkel kapcsolatos eljárásokban résztvevő ügyvédek nem bűntársak, vagy bűnsegédek, szolgáltatóként vesznek részt jogi eljárásban. Azt viszont érdemes mérlegelni, hogy a konkrét célra „beszerzett” cég és stróman ügyvezető miért köt ki rendre ugyanazoknál az ügyvédeknél. A céghálózat mindenesetre látványos, még nem végleges változatban is…

Ennek oka a „háttérember” lehet, aki(k) a cégeket „intézik”

Forrásaink megjelöltek két olyan személyt is, akik a fővállalkozó vagyonvédelmi cég embereként intézték a beosztásokat, kifizetéseket.  

Az említett területi vezető bennfentesen nyilatkozott arról, hogy mikor „vettek” újabb cégeket, a munkabeosztások „Intézése” mellett a borítékok és hozzá tartoztak.
Ha már kifizetések…  A most tárgyalt alvállalkozói hálózatban csak borítékos kifizetés volt.

Nagy mennyiségű dokumentumot kaptunk olvasóinktól, terjedelmi okból nem tesszük mindet közzé. Az illusztrációk a dokumentumok meglétét hivatottak igazolni.

Az ügy további bonyolódása várható. További forrásaink a család más tagjainak a céges ügyeiről is beszélnek, természetesen vagyonvédelemről van szó ebben az esetben is.

Adataink szerint a „családi kapcsolat” bizonyíthatóan megjelenik egy 2021 tavaszán, a Török Biztonsági Szolgálattal kapcsolatban indult büntetőeljárásban is. Erről korábban többször írtunk,  jelenleg milliárdos vagyon zárolás van ebben az ügyben , de úgy tudjuk,, hogy gyanúsított még nincs… Oldalunk keresőablakában a „Török” kifejezésre keresve megtalálhatók ezek az írások.