Hat milliárdos ügy – NAV sajtóközlemény – kiegszítésekkel
4 min readKijött a várva várt sajtóközlemény videóval. A NAV közleménye alább olvasható, a cikk végén pedig további, olvasói forrásból származó információk.
Égették és darálták a bizonyítékokat
Több mint 1 milliárd forintot, rengeteg ingatlant, hajókat
és nagy értékű gépjárműveket foglalt a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal (NAV) három, szövevényesen felépített, fővárosi irányítású bűnszervezettől.
A NAV munkatársai a nagyszabású
akcióban, összesen 160 helyszínen kutattak, 60 személyt
hallgattak ki gyanúsítottként, közülük
hatan már letartóztatásban
vannak.
Két, főként őrzés-védelemmel, takarítással, polcszervizzel és
marketingtevékenységgel foglalkozó
bűnszervezetet szolgált
ki az a harmadik, számlagyárként működő bűnszervezet, melynek cégei semmilyen valós tevékenységet nem végeztek,
csak fiktív számlákkal látták el megrendelőiket. A működő társaságok a
befogadott számlákkal csökkentették
fizetendő áfájukat, az így összefonódó céghálók összesen több mint hatmilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.
A bűnbandák – készülvén
a lebukásra – az ellenük szóló bizonyítékokat
rendszeres időközönként égetéssel,
illetve darálással megsemmisítették.
A három bűnszervezetet a
budapesti pénzügyi nyomozók
– a MERKUR bevetési egység,
a Terrorelhárítási Központ,
valamint szakértők támogatásával
– egy nagyszabású, országos,
160 helyszínes akcióban számolták fel. A 60 gyanúsítottként
kihallgatott személy közül
6 letartóztatását a bíróság
már elrendelte.
A költségvetést ért kár megtérítésére a NAV
mintegy 1 milliárd forint értékben
külföldi és belföldi bankszámlákat zárolt, 28 ingatlant vett zár alá, több mint 150 millió forintnyi készpénzt, 5 gépkocsit, vitorlás hajókat, kortárs festményeket, aranytömböket és ékszereket foglalt. A zárolt és lefoglalt vagyon értékét szakértő állapítja meg, de az előzetes becslések szerint elérheti a
2,5 milliárd forintot.
A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. Az elkövetők
akár 20 évet is
kaphatnak.
Válság kommunikáció, válság kezelés vagyonvédelmi módra – SecBlog kommentár: Mentségére legyen mondva az érintett cégnek, eddig nem került ilyen helyzetbe, megvédte a vél, vagy valós politikai kapcsolat. ( szerkesztői megjegyzés: sok vagyonvédelmi cég gondolja, hogy általa befolyásosnak tartott emberek „foglalkoztatása”, vagy jutalmazása azt jelenti, hogy „együtt repülhet a sasokkal”. A tapasztalatok azt mutatják, hogy attól, hogy elfogadják a pénzét, az első rossz hírre eldobják mint a tüzes vasat. ). Marad az önáltatás és a megbízók nyugtatgatása. Egy folyó ügyben kapjuk az információt, gyakorlatilag online követik az eseményeket, így akár élő esettanulmány részese is lehet az, aki folyamatosan követi oldalunkat.
Előzmény: Adott egy cégcsoport, amelyik vagyonvédelemmel is foglalkozik a takarítás, üzemeltetés mellett. ( mellesleg pár hónapja cserélt nevet ) A vagyonvédelmi üzletággal kapcsolatban tavaly óta jönnek a hírek, ezzel sokat foglalkoztunk. Olvasói információk érkeztek viszont arról, hogy zajlik a kármentés. Nemrég volt egy állomány gyűlés, ahol bejelentették, hogy vége a borítéknak és az órák gyűjtésének, egy „rendes” munkaerő kölcsönző cég lesz a következő foglalkoztató.
Itt már csak egy kérdés merül fel, hogy vajon milyen módon kerülhettek a fővállalkozó céghez az alvállalkozó ( aki éppen kényszerintézkedés alatt áll ) adatai egy teljesen új szolgáltatóhoz? Lehet, hogy még mindig nincs vége ennek az ügynek?