Egy alvállalkozós (bűn)szervezet 10 éve

Érdekes érzés, sok tanulsággal, amikor egy 10 éves átfogó metszetet sikerül morzsákból összeállítani. Cikkünk kezdete egy 2015 májusi e-mail üzenet, melyben: „A Tortuga Job Kft helyett május 1-től Stabilitás Security Kft van ellenőrizzétek és intézkedéseteket kérem! Csak az érintett területeken cseréljétek ki!” áll.

Ezt követően érkeznek az újabb alvállalkozó és foglalkoztató céges értesítések, mellettük az elmaradhatatlan „kitűző kiegészítésekkel”:

A mellékletek meta adatai érdekes információt rejtenek annak készítőjéről is, bár ez egy szabadon beállítható opció a word-ben.

A „szerző” sok sok „munkáltatói igazolás”-t készített az idők folyamán, a teljesség igénye nélkül az időről időre változó cégpárosítások:

természetesen adott esetben szót kellett ejteni arról is, ha valamelyik cég bajba került és a NAV elkezdett kérdezősködni felőle:

A korrektség megkívánja: ennek a „műnek” a szerzője „ERDŐ DUNA”… Az instrukciók is szokásosak voltak, egy kis ízelítő:

természetesen rengeteg munkaidő elszámolás és borítékos kifizetés-fotó került a helyére az érkezett információ mozaikokból:

A kifizetések „hivatalos” és „borítékos” formában történtek egészen a közelmúltig, amikor is az alvállalkozó hálózat megszűnt. A kifizetések is dokumentálva lettek, ízelítő ezekből:

A kitakart és a bizonylatokon szereplő nevek természetesen azonosak, az összegek a borítékon és a bizonyalton „természetesen” nem… A foglalkoztató cégek időrendben olvasónk NAV ügyfélportál oldalon található foglalkoztatási története alapján:

Az, hogy a történet szereplői kihaltak, vagy rosszabb esetben a kreatív cégneveket használó tatabányai cégtemetőben kötöttek ki, önmagáért beszél. a cégek OPTEN által a MÚOSZ tagoknak biztosított szolgáltatásának köszönhetően kigyűjtöttük az aktuális állapotokat:

Az elemzés folytatódik, kaptunk olyan jelzéseket, hogy a mélyebb összefüggések megértéséhez van még feldolgozatlan iratok:

Felvetődik a kérdés, hogy ez a hálózat 10 éven keresztül, gyakorlatilag ugyanazokkal az emberekkel és megoldásokkal hogyan tudott „NAV-mentesen” működni. Információink szerint több dolgozó tett bejelentést mind adó, mint bűnügyi területen a NAV felé, eredménytelenül. Az elemzést folytatjuk, a bukott alvállalkozók mélyebb vizsgálata tartogathat még meglepetést. A cégek nyilvánosan hozzáférhető dokumentumaiban szereplő közreműködők, ügyvédek, székhelyszolgáltatók, okirati tanúk afféle „meta adatként” helyezhetik jobb megvilágításba ezt a rendszert.
Várjuk olvasók jelentkezését is további adalékokkal, hiszen a cikkben szereplő cégnevek, levelezések ébreszthetnek „emlékeket”
Azon elkeseredett vagyonőröknek, akik a hatóságok iráni bizalmatlanság okán nem beszélnek tapasztatáikról, talán lökést adhat, hogy a sajtó által biztosítható forrás védelem szabályai betartva, fontolgatjuk a nálunk lévő, egyébként igen sok személyes adatot is tartalmazó iratmennyiség továbbítását a NAV-nak.

Végül, bónuszként: ezzel a céghálózattal kapcsolatban felmerült egy dubai szál is. Ezt azért is elemezzük, mert kézenfekvő megoldás manapság egy olyan országba pumpálni ( akár hivatalosnak látszó módon is ) a pénzt, ahol az osztalék adó nulla százalék és még kiadatás sincs…

Folytatás következik