IN-KAL – WINI ügyek bennfentesebben 1.

Történetünk 2022-ben kezdődik, amikor őrizetbe vették Sz. Sz.-t, akkor még M. B és társai ellen folyó, 2019-es ügyszámmal indult eljárásban. Sz. Úr a megboldogult Szent György Security tájékáról lehet ismerős, de ebben az ügyben tudomásunk szerint ennek a cégnek nincs szerepe. Sz. Úr régi, jó kapcsolatban állt forrásaink szerint az IN KAL Zrt tulajdonosi körével, ez lehetett az oka annak, hogy vagyonvédelmi megbízásokhoz jutott. Ennek a későbbiekben még lehet jelentősége.

A megbízásokat teljesíteni kell, így egy korábbi rendezvényről megismert, akkor még vagyonőrködő B.M.-mell kezdett üzletelni, hamarosan csinos céghálózatot létrehozva.

B. M.  ráérezve a vagyonvédelem ízére édesapját is bevonta a cégbirodalom építésébe. 

a teljesség igénye nélkül, ezek a cégek forogtak a rendszerben:

• BB2021 Kft.
• Bense 95 Kft.
• Bronz Holding Kft.
• Cash Holding Zrt.
• Defends Security Kft. 
• Go-Csoport
• Gold Command Kft.
• Hard Guard Group  Zrt.
• Hungarian Defenders Kft. 
• Lux Vagyonvédelmi Kft.
• MV-Plusz Kft.
• Palm Protect Security Kft.
• Protect 2021 Kft.
• Quantum Security Kft. 
• R&L Jusitc Kft.
• Rossmann
• SBBT Trade Kft.
• SEK Kft.
• SIS Group Kft.
• Star Blaze Kft.
• SZAQI 2001 Bt.
• Xplusz Kft.

A cégek már nemcsak az IN KAL részére dolgoztak, egy  barát ajánlásával bejutottak más azóta szintén pórul járt cég  alvállalkozói körébe is, ahol B. M.  2022 nyár végi őrizetbe vételéig  édesapja és néha saját személyében képviselte a szolgáltatást. 

Sz. Sz.  a későbbiekben fokozatosan  kikopott az üzletből.  Forrásaink szerint 2021 körül az IN KAL vezetés kifejezett nyomására a WINI Security Kft. egyik, addig bevált ( amúgy alvállalkozó és járulékfizetés szempontból erősen aggályos ) alvállalkozó csapatát Sz. Úrékra kellett cserélni. Afféle „felsőbb elvárásként” 

Fontos megjegyezni, hogy az említett, sok éve bevált és lecserélt  csapat, illetve a WINI Security Kft. Ferihegyi reptéren üzemeltetett másik, szintén nem szeplőtelen alvállalkozója ( FER SEC Kft ) jelen cikkünk írásáig tudomásunk szerint érintetlen maradt büntető és adójogi szempontból.

Az új felállás a WINI Security Kft. részére nagyjából fél évet dolgozott tudomásunk szerint, egyelőre ez az időszak, ami a WINI esetében 2023 januárjában 700 milliós, majd ezt további követeléssel megfejelve milliárd forint feletti NAV követeléssel zárult. ( vagy inkább a 2026 január 28-i NAV házkutatás és kihallgatás sorozattal kezdődött )

Az előbbiekben említett másik cég  esetében 2022 nyár végén szűnt meg a kapcsolat B. M.-mel , amikor őt és édesapját őrizetbe vette a hatóság. Mindkét cégnél ekkor lépett előrébb egy korábbi, Sz. és B. Urak alvállalkozói hálózatában lévő „katona” 

Ebben az esetben a „katona” kifejezés talán helyes, mivel a másik, fővállalkozó 2024 októberi házkutatásokkal és őrizetbevételekkel tarkított „letarolásáig”  dogozott, valamint ő volt a váltócég Sz. Sz. 2022 tavaszi őrizetbe vételét követően 2023 január végéig, átvéve ezután több WINI megbízást.

Érdekes momentuma volt ennek a korábbi ügynek, hogy Sz. Sz. 2022 áprilisában, B. M.  ugyanezen év kora őszén került őrizetbevételre, de Sz. Úr állítólag már nyár közepén üzeneteket küldött az érintetteknek, hogy „nem neki kellene ott lennie…” Mindenesetre a korábbi jó kapcsolat megromlani látszott.

A „katona” munkássága pont addig tartott, ameddig az említett másik fővállalkozó  vezetőié, 2024 októberében nála is kopogtatott a NAV, mivel éppen külföldön tartózkodott és tartózkodik elkezdték körözni.

Az ügy folytatásaként előkerült egy „alvó” takarító vállalkozás,  amelyben feltűnt B. M. egy korábbi „katonája” is, ő legyen: „Katona2”. Ő korábban vagyonőrként és/vagy  szolgálatvezetői minőségben lett az előző „katona1” „utóda” a korábbi WINI portfólió átvételében.

„Katona2” szerepe bizalmi kapcsolatot mutat B. M.-mel , forrásaink szerint a 2022-ben látható vált büntetőügyben kedvező és B. M.-et igazoló vallomást tett.

Ez az üzlet 2025 január végéig ment is tovább.

B.M.  és „Katona2” igyekeztek mindent megtenni a munkák megőrzése érdekében, de egy „nagy hal” vitt mindent hamarosan.

Fontos szál a „nagy hal” szerepe az ügyben. Forrásaink szerint  ugyanezen társaság, vagy ennek nyilvános cégadatokban kimutatható érdekeltségei tettek  vételi ajánlatot 2022-ben, több más cég mellett az említett fővállalkozó cég felvásárlására, majd 2025-ben vélelmezhetően az IN-KAL cégcsoport felé is. Ezt kérdésként feltettük az IN KAL cégek nyilvánosan elérhető e-mail címein, de nem érkezett választ, így   a vélelmezés marad csak…

A WINI őrzések is nagyobb részben is ennél az érdekkörnél itt landoltak.  Az összefüggések nehezen vizsgálhatóak tények hiányában, de talán ez is megér egy, a témához kapcsolódó elemzést. Más sajtóorgánumok összefoglalóiban ez a cég rendre kormányközeli vállalkozásként szerepel, szemmel látható érdekérvényesítő képességekkel.

A 2026 január 28-án, forrásaink szerint hat helyszínen folytatott házkutatásokkal kezdőd ügy, illetve a az előbb említett 2019-es számú ügy összeér…

Mindkét ügy, a 2019-es és a 2025-ös ügyszámmal indult nyomozás is utal bűnszervezetre, amelyet érdemes kicsit jobban kibontani:

A bűnszervezet legalább három személyből álló, hosszabb időre, hierarchikusan szervezett, konspiratívan működő csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése.

A bűnszervezet megállapításához tehát legalább 3 személyre van szükség, és az elkövetett bűncselekményeknek 5 évi, vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendőnek kell lenniük.

hierarchikus szervezettség

A hatályos Btk. 2019. július 10-én jelentős módosításokat hajtott végre a bűnszervezet megállapíthatóságának feltételei körében. Új fogalmi elemként bekerült a hierarchikus szervezettség, az összehangolt működést pedig a konspiratív működés váltotta fel. Az indokolás alapján a hierarchikus felépítésben az alá-fölé rendelt döntési, végrehajtási szintek elkülöníthetők egymástól, a szervezeti felépítésnek vertikális jellege van.

konspiráció

A konspiratív működés jellemzői az elkövetők közötti koordináció. A lebukás megelőzése érdekében tett lépések, a bűncselekményből származó előny szervezett elosztása és a bűncselekmények elkövetésének feladatmegosztáson alapuló tervszerűsége.

A  joggyakorlat szerint a konspirációt az alábbiak támasztják alá:

• az ún. dobós alkalmazása, telefonszámok gyakori cserélése;
• gúnynevek, álnevek használata,
• kódolt nyelv használata (pl. kábítószer elnevezése: bogyó, zöld, fehér);
• tudatlan személy szállításba történő beszervezése;
• a komolyabb beszélgetések személyesen történő lebonyolítása;
• amikor az elkövetők (sofőrök, futárok stb.) a felső vonalat, és sokszor egymást sem ismerik, így csökkentve a lebukás veszélyét;
• az ügyvédek közös megbízása, illetve a közös védekezés meghatározása.

forrás: https://www.drkatonacsaba.hu/buntetojog/2023/07/28/bunszervezet/

Az ügyben érdemes követni a pénz mozgását, ez egy klasszikus bűnszervezet esetében a „főnök felé” áramlik. Forrásaink beszélnek százmilliós nagyságrendű pénzfizetésről, afféle „jutalékként” a bajban lévő irányító felé, de ez nagyon nehezen igazolható. Ugyanúgy beszélnek majdnem félmilliárdos „tárolt készpénzről” is külföldi barátnál, de ez is bizonyítékok hiányában pletyka.

Forrásaink nyomatékosan hívták fel figyelmünket a pénz útjára, áramlási irányára, amely általában a bűnszervezet felső rétegeiben összpontosul. Az ügyben rendre megjelenik a katonák felé támasztott pénzügyi igény és valóban kimutatható, hogy az eljárások alatt ki, vagy kik gyarapodnak, akár  vagyonvédelmi, akár ingatlanos cégekkel.

Kérdéseket vet fel az is, hogy a NAV-nak, mint a költségvetés védelmezőjének miért nem szúrtak szemet százmilliós engedményezések, barátoknál letétbe helyezett sok száz milliós tételek?

Más kontextusban nézve a tényeket az irányítás vajon mennyiben igazolja a „nyomatékos kérésre” lecserélt alvállalkozó, amelynek „katonái” a végsőkig vitték a szolgáltatásokat?

További oldalági téma lehet az ügyben résztvevő ügyvédek szerepe, a bűnszervezet elemzésében talán ez is adhat érdekes adalékot.

Ami biztos: azzal, hogy 2025-ös számon egy teljesen független, de szereposztásban majdnem azonos ügy indult ( tanúkból sokan gyanúsítottak lettek ) a kérdések mellett, a résztvevők között komoly feszültséget szült. Találgatások, üldözési mániából adódó képzetek és önmagukat ártatlannak vélő személyek gyanúsítottá válása  felidézhet régi emlékeket, melyek akár védekezés, akár „egyezségi alap” szempontból  érhet valamit.

Azt egyetlen egyelőre „életben hagyott” vagyonvédelmi cég alvállalkozói is lehetnek mellékszál a sok másik mellett, a 2022 nyár végi „alvállalkozó kiesést” követően „használt” alvállalkozók előzetes elemzése is mutatott ismert sajátosságokat.

Külön figyelmet érdemel az ügyben eljáró jogi képviselők szerepe, adott pillanatban adott cég,  vagy személyek esetében.

Az ártatlanság védelme mindenek felett, a tényszerűen igazolható és logikailag másképpen nem magyarázható tények ellenére is, a teljesség igénye nélkül készült írásunk. Természetesen a forrásvédelem mellett igyekszünk a hozzánk kerülő dokumentumokat idővel közreadni, mások okulására.

Köszönhetően „alvállalkozó figyelő” oldalunknak és az arra érkező információnak már most komoly elemzési alappal rendelkezünk. Ez úton is biztatunk minden kedves olvasót arra, ha van tapasztalata és szeretne segíteni nekünk, küldjön cégneveket.

A most tárgyalt ügyben érintett alvállalkozó  cégek és a mögöttük lévő emberek, sorsok is újabb szála a történetnek, melyek feldolgozás és megértés után folytatunk.