Cégláncolat, avagy, egy folyamatosan átalakuló rendszer ugyanazokkal. – 1 rész

4 min read

Mi az a határ, amikor “illik” szólni, vagy jelezni, hogy valami nincs rendben? Mekkora az a szint, amikor az alvállalkozó bevonásának mértéke, vagy a régi alvállalkozók járványos pusztulása ( értsd: kényszertörlés, felszámolás, külföldi tulajdonosokhoz vándorlás ) már nem lehet a véletlen műve. Pláne, ha egy bűnügyi eljárásra utaló záradék is van a cég nyilvános cégkivonatán, nem beszélve egy folyamatban lévő vezérigazgató váltásról.

Kezdjük a végéről: Adott egy Zrt. ahol az alvállalkozó, amelyiknél látható NAV végrehajtás a nyilvános cégkivonaton, másik, “utalós” cégen keresztül fizet. A foglalkoztató cég a BERGIONS 2020 Kft. a végrehajtás mellett, az adószáma is törölt:

forrás: e-cégjegyzék

A foglalkoztatás tényét, a friss bérszámfejtő lap igazolja. ( ezt forrásaink védelme érdekében egyelőre nem tesszük közzé ) Adott az utaló cég, az Optime Super Lux Kft. makulátlan cégkivonattal.

Forrásaink egybehangzó közlése alapján a cég nagyjából évente cserélte az alvállalkozóit, a régebbiek már mind hordozzák a felszámolás, megszűnés jegyeit. Ha jobban elemezzük ezeket a cégeket, akkor egy olyan kusza cégháló mutatkozik, ami még nehezebben magyarázható:

forrás: SecBlog today elemzés. (OCCRP felhasználással )

A cégek listája itt:

COOL-LAB Hungary Kft. (01-09-309659 )
Medical Home Center Kft. (01-09-172389 )
BERGIONS 2020. Kft. (01-09-378210 )
TORIENGA PRO Kft. (01-09-378212 )
NATERANO Kft. (01-09-379231 )
LANDWORKS PLUS Kft ( 01-09-374281)
T-gla Bau Hungary Kft. ( 01-09-350830)
BH Gasztro Bau Team Kft (01-09-373398 )
YES Tech Systems Kft. ( 01-09-333757)
ZARDEX HUNGARY Kft. ( 01-09-378199)
DORPERT TEAM Kft. (01-09-378205 )
VEDORIXUM PRO Kft (01-09-351971 )
Noplaxir Kft (01-09-305550 )
Gratino West Kft. “kt. a.” (01-09-351109 )
BRENDORF PRO Kft. ( 09-09-033444)
PART-ŐR SECURITY Kft Kta ( 01-09-297231)
Remedium2019 Team Kft. Fa ( 01-09-336380)
Grand Zarino Kft. “kt. a.” (01-09-351110)
Optime Super Lux Kft. ( 01-09-390132)
Barba Clean Kft. ( 01-09-380417 )
ATAR-PLASTIC Kft.  (01-09-391436 )
Kalixdot Pro Kft. “kt. a.”  (01-09-351111 )
Guard Sentry 2000 Kft. ( 01-09-354283)
Trifton-Team Kft “kt. a.” (01-09-306826 )
CASH-CHLOWN Kft (01-09-295818 )
Intero-Wash Kft. ( 09-09-031077)
Mismo Trade Tech Kft. ( 01-09-390134)
Fatto Trade Advisors Kft. ( 01-09-390219)
Aria Delux World Kft. (01-09-390300 )
NSZ Tengo Work Kft. (01-09-390301 )
Repitalo Diamond Kft. ( 01-09-390222)

Sajtómegkeresésünkre egyik sem válaszolt, bár a cégek tulajdonosai valószínűleg már a “végstádium gazdái” így érthető. További érdekesség, hogy bennfentes információ forrásunk felhívta a figyelmet, hogy a terebélyes és sok “tulajdonost” magában foglaló hálózat tulajdonképpen egy kelet magyarországi ember műve, aki láthatóan nagyon jól megél ebből, bár, egy debreceni, szintén vagyonvédelmi vállalkozást érintő bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás ügyben valahogy mégis gyanúsított lett.

Nem ismerve és emiatt nem is bírálva a nyomozó hatóság munkáját felvetődnek kérdések:

Ha egy céggel szemben van folyamatban költségvetési csalás és okirat hamisítás miatt büntető eljárás, sőt, a vezérigazgató is gyanúsított, akkor nem számít-e bűnismétlésnek, ha egy újabb adócsaló hálózatot üzemeltet? ( egyes állítások forrása az érintett vezérigazgatóval folytatott háttérbeszélgetés ) Másik kérdés, egy nyilvánvaló cégvezetés váltás miért nem jelez az eljáró hatóságnál, még, ha az igazi döntéseket meghozó tulajdonos lánya (?) az kiszemelt új főnök? Mi az oka, hogy egy párhuzamos ügyben érintett “háttér szervező” csak nálunk bukkan fel, a NAV nyomozásában ( általunk látható módon ) nem?

Végül: Mi az oka, hogy a költségvetési csalás nyomozások megindítási alapja, a vagyoni fedezet felkutatása láthatóan a mostani esetben nem történik meg, hiszen a tulajdonos általunk ismert vagyontárgyai szabadok. Nem találgatjuk ennek okait, a NAV sajtó felé kérdéseinket “kötelezően” elküldjük ismét.

Az óra ketyeg, a fővállalkozó cég felől az a hír járja, hogy lassan a felhalmozott vagyon egy másik, tisztább dogokkal foglalkozó vállalkozásba vándorolhat, már, ha ezt a céget valaki megvásárolja…