Vagyonvédelmi cégháló – költségvetési csalás ügy tárgyalása Szegeden frissítve: 2023 február 17.

A Szegedi Törvényszék tárgyalási jegyzéke alapján érdekes ügy tárgyalása kezdődött 2023 február 13-án és 15 én. Az elérhető dokumentumok alapján, a következő tudható:

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint az országos kiterjedtségű, őrzésvédelemmel foglalkozó cégek vezetői azért, hogy a munkavállalóik után ne kelljen aközterheket, valamint a vagyonvédelem mint általuk nyújtott szolgáltatás után áfát fizetni, igénybe vették egy bűnszervezet segítségét. A bűnszervezet által nyújtott szolgáltatás lényege szerint a megrendelők munkavállalóit fiktíven más társaságokhoz jelentették be, többlépcsős céghálót létrehozva, melynek legalsó szintjén a foglalkoztatással járó közterheket és a szolgáltatás nyújtása után fizetendő áfát bár részben bevallották, de azt senki nem fizette meg. A bűnszervezet a költségvetési csalás leplezésére a céghálóban szereplő gazdasági társaságokat rendszeresen cserélgette és jutalék ellenében fiktív számlákat is rendelkezésre bocsátott.

A vádlottakat bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja az ügyészség

Az ügy fő vádlottja: K.T.B és társai, akikről többet, a személyiségi jogok védelme okán nem tudhatunk, azonban próbálunk további részleteket megtudni, hiszen sok tanulsággal szolgálhat mind a vagyonvédelmi (al)vállalkozói, mind pedig a megbízói oldalnak.

Az MTI oldalán kicsit részletesebb információkat találtunk, ezt változtatás nélkül adjuk közre.

jog-bűnügy-csalás 
Őrző-védő cégek csalással vádolt vezetőinek pere kezdődött el Szegeden

    Szeged, 2023. február 13., hétfő (MTI) – A vádirat szerint mintegy 460 millió forint forgalmi adót és járulékot nem fizettek be azok az őrző-védő cégek, amelyek vezetőinek pere hétfőn kezdődött el a Szegedi Törvényszéken.

    A négy férfit bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja az ügyészség.
    A vádirat szerint az első- és a másodrendű vádlott 1998-tól foglalkozik őrzés-védelemmel. A két férfi 2013-ban és 2015-ben vásárolt meg egy-egy országszerte tevékenykedő, őrzés-védelemmel foglalkozó céget. A harmadrendű vádlottal 2015-ben ismerkedtek össze, és megállapodtak abban, hogy a férfi valótlan tartalmú alvállalkozói számlákat biztosít számukra.
    A bűnszervezet előbb kétlépcsős-, majd később háromlépcsős céghálózatot épített fel. Céljuk az volt, hogy munkavállalóik után ne kelljen közterheket, valamint a vagyonvédelem, az általuk nyújtott szolgáltatás után áfát fizetni.
    A harmadrendű vádlott toborozta az ügy további 11 vádlottját, az időnként cserélgetett, az ügyészség által bukócégeknek nevezett vállalkozások fiktív vezetőit. A harmadrendű vádlott előbb 6, majd 8 százalék jutalék ellenében biztosított alvállalkozói számlákat a két őrző-védő cég vezetőinek. A bukócégekhez jellemzően napi két órára jelentették be a munkavállalókat, de ők legalább napi 8, heti 40 órát dolgoztak le, előfordult, hogy havonta 250-300 órát is szolgálatban voltak.
    2015 és 2019 között a cégháló legalsó szintjén a foglalkoztatással járó közterheket és a szolgáltatás után fizetendő áfát bár részben bevallották, de azt csak elvétve – legfeljebb néhány százezer forintnyi nagyságban – fizették meg.
    A vagyonőrök beosztását, a dolgozók átjelentését, az új munkavállalók bejelentését a szolgálatvezetői feladatokat ellátó negyedrendű vádlott végezte.
    Az ügyészség az első- és a másodrendű vádlottra nyolc-nyolc év, a harmadrendű vádlottra öt év, a negyedrendűre öt és fél év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta arra az esetre, ha beismerő vallomást tesznek és lemondanak a tárgyalás jogáról. A bűnszervezetben részt vevő vádlottakkal szemben több millió forintos pénzbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását is kérte a vádhatóság.
    A további vádlottakra három, illetve két év börtönbüntetést kért az ügyészség, egy részük esetében lehetőséget látva a szabadságvesztés felfüggesztésére.
    Az eljárás februárban a vádlottak meghallgatásával folytatódik.

bkzg \ bám \ bdó

MTI 2023. február 13., hétfő 13:13

A Szegedi Törvényszék sajtósainak válaszát is megkaptuk:

A megkereséssel érintett büntetőügynek mindösszesen tizenöt vádlottja van. Az ügyben három vagyonvédelmi cég érintett, amelyekkel összefüggésben a költségvetésnek okozott vagyoni hátrány összege hozzávetőlegesen 460 millió forint.