UKRÁN ÜGYEZETŐK, CÉGTULAJDONOSOK

Vajon mekkora az esélye annak, hogy egy időben és egy helyen éreznek Magyarországra  Ukrajnából ügyvezető-tulajdonos jelöltek, mégpedig  bukócég alapítás, átvétel céljából. A kacifántos, kissé bonyolult kérdésfeltétel indokolható azzal is, hogy nem mindenki esetében beszélhetünk cégalapításról, van olyan is, „csak” átveszi az ügyvezető és a tulajdonos szerepkörét.

A konkrét történet egy folyó büntetőeljárás háttéranyagának elemzésével kezdődik. Manapság már nyomozati szakaszban hozzáférhetnek a terheltek bizonyos, erős szűrőkön átment anyagokhoz, a vádirathoz csatolt nyomozati anyagok viszont kincset érhetnek. Egy vagyonvédelmi cégek hálózatában, természetesen bűnszervezetről és különösen nagy értékről beszélünk,  felbukkant egy dokumentum, amely a nyomozó hatóság és a határrendészet szervek levelezése. A nyomozó hatóság az egyik bukó cég ukrán gazdájának magyarországi belépéseit kérte, A kapott válaszban, amikor az illető autóval érkezett és együtt utazott másokkal, azoknak a személyeknek az adatai is továbbításra kerültek. 

Maga az adatszolgáltatási dokumentum szomorúságunkra azt is tartalmazza, hogy a nyomozó hatóság milyen űrlapon kérheti a határrendészeti adatbázishoz a hozzáférést, így lehetséges, hogy más, hozzánk eljutó nyomozási anyagok már na kínálnak ilyen csemegét.

Esetünkben kézenfekvő volt, hogy az együtt utazókra rákeressünk a MŰOSZ tagok részére az OPTEN jóvoltából rendelkezésre álló cégadatbázisban és lássunk csodát, voltak többen is, akiknek van ( volt ) cége Magyarországon. Ezek a cégek a sok ügyvezetős – szolgáltatási időszakra szabott szerkezete a hasonló, vagyonvédelemben érdekelt  más vállalkozásokkal mutatott azonosságot, így mentünk tovább.

A következő állomás a cégbíróság e-irattára volt, ahol a cégek eredeti dokumentumainak elektronikus változata nézhető meg, benne az egyes dokumentumokkal, készítési időpontokkal és az eljáró ügyvédek nevével.

Lássunk csodát, az egyik együtt utazás szereplői még aznap megjelentek egy konkrét ügyvédnél és szépen sorban vették nevükre az azóta már elpusztult cégeket.

Köszönhetően alvállalkozó  figyelő és bejelentő oldalunknak, már több mint ezer cégekkel kapcsolatos adatot tudunk elemezni, így azt is egy kattintással láthatjuk, hogy adott ügyvéd, vagy ügyvédi iroda milyen cégek ügyeiben járt el.

Érdekes látni, hogy vannak ügyvédek, akikhez járvány szerűen pusztuló cégek alapítói járnak,  ez lehet persze a véletlen, vagy a jó marketing, esetleg az olcsó munkadíj miatt is, de nem zárható ki, hogy egy, a dokumentumokban nem látszódó állandó ügyfél szállítja a klienseket.

Az a feltételezés. hogy Magyarországon ipari méretű céggyárak üzemelhetnek, mint önálló szolgáltatói ágazata a fekete gazdaságnak, nagyjából tényként kezelhető. Erről az Őrmester Nyrt korábbi vezetőinek ügyében hozott ítélet indokolásában is volt egymondatos utalás, egy lehallgatási dokumentumra hivatkozva, mely szerint az bűnszervezet egyik tagja „bármikor képes további  cégeket hozni”.

Persze az okosabbak már igyekeznek nem ilyen forrásból származó cégeket használni „problémásabb szolgáltatásokra” bár azért itt is becsúszik néha hiba… ( egy jelenleg  elemzés alatt álló, a PENNY üzletek őrzési szolgáltatásában résztvevő társaság „láthatatlan” kapcsolata vált láthatóvá a korábbi tulajdonos személyén keresztül, aki a bűnszervezet irányítóinak legális, légiközlekedésvédelemben is érdekelt cégében tevékenykedik. Legalábbis a reklámfotók tanulsága szerint… ) 

Egy háttérbeszélgetés során megtudtuk, hogy a hatóságok „prevenciós célú” elemzése nem nagyon terjed ki a leírtakhoz hasonló esetek mélyebb vizsgálatára, az is legfeljebb utólag derül ki, hogy egymástól teljesen független vagyonvédelmi fővállalkozók hálózatába hogyan keverednek ugyanazon szereplők.  

A hatóságok konkrét bűnügyekben járnak el, a cél a nyomozások belátható időn belüli lezárása a „szükséges minimum” elvét követve, kizárólag a nyomozást felügyelő ügyészségnek elszámolva.

Az esetleges személyi, vagy „szolgáltatói” átfedések egymástól független büntetőeljárásokkal okozhatnak némi zavart, főleg, ha azok bírósági szakaszban kerülnek elő. 

Ennek a cikknek is készül a részletesebb, videós változata, benne a konkrét elemzéssel és következtetésekkel, amely elérhető lesz előfizetéses online oldalunkon 2026 március 15-től.

Ez már egy másik cikkünk tárgya lesz…