Számlagyárat is működtetett a cégguru – NAV Közlemény
2 min readSzámlagyárat
is működtetett a cégguru
Magyarország
egyik legnagyobb székhelyszolgáltatójának vezetője felügyelte a számlagyáras
bűnszervezetet, amit a napokban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
A több mint 800 milliós áfacsalás gyanúsítottjai közül öten már
letartóztatásban vannak. A cégháló feltérképezésében ezúttal is nagy szerepe
volt az online számlaadatok elemzésének, a NAV ugyanis már minden belföldi
számlára rálát.
A
Győr–Budapest–Miskolc tengelyen tevékenykedő bűnszervezet egy többszintű
céghálót és egy azt kiszolgáló számlagyárat működtetett. A cégek egy része
alvállalkozóin keresztül valós szolgáltatásokat nyújtott – takarítást,
lakatosmunkát végeztek megrendelőiknek – egy másik részét azonban kizárólag
számlázásra hozták létre. A fiktív költségszámlákkal a hálózat tagjai fizetendő
áfájukat csökkentették, összesen 826 millió forintos kárt okozva a
költségvetésnek.
Az
alvállalkozói szint sűrűn váltott bukó cégei csaknem 800 főt foglalkoztattak.
Az alkalmazottak – annak ellenére, hogy rendszeresen egyik foglalkoztatótól a
másikhoz jelentették át őket – ugyanazokat a feladatokat látták el ugyanazokkal
az eszközökkel, gyakran ugyanazon a helyszínen.
A
bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban a nyugat-dunántúli nyomozók egy
nap alatt 26 ingatlant zároltak, több millió forint készpénzt, nagy értékű
karórákat foglaltak, és 18 bankszámlát is befagyasztottak, összesen csaknem 750
millió forint értékben. A papíralapú könyvelés és
elektronikus nyilvántartások mellett az elkövetők telefonjain tárolt adatokat
is begyűjtötték, sokan közülük ugyanis titkosított kommunikációra alkalmas
mobilappokon és levelezőrendszereken tartották a kapcsolatot.
A
nyomozók összesen 11 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként,
öten már letartóztatásban vannak. A NAV bűnszervezetben és üzletszeren
elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt
nyomoz, a szervezet irányítói akár 20 évet is kaphatnak.