Megbukott a családi vállalkozás – NAV KÖZLEMÉNY
3 min read
Országos
akcióban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy dunántúli család
által irányított őrző-védő céghálózatot. A NAV nyomozói a Terrorelhárítási
Központ támogatásával csaptak le a bűnszervezet vezetőjére, aki két társával
már letartóztatásban van.
A kiterjedt céghálózatban több száz vagyonőrt foglakoztattak sűrűn váltott bukó cégeken keresztül. Ám
nemcsak a bérhez kapcsolódó adókat, járulékokat nem fizették, hanem fiktív
számlákkal a fizetendő áfájukat is csökkentették. Ezzel a módszerrel több mint egymilliárd
forint kárt okoztak a költségvetésnek, és jelentős piaci előnyt is szereztek a
személy- és vagyonvédelmi szektorban.
A
bűnszervezet fegyverekkel és harcművészeti képzettséggel is rendelkező
vezetőjét nagytestű kutyákkal őrzött külterületi ingatlanjában fogta el a
Terrorelhárítási Központ. A hatalmas birtokon fogták el a bűnbanda egyik ukrán
állampolgárságú tagját is, akiről kiderült, hogy lejárt okmányokkal, engedély
nélkül tartózkodik Magyarországon, ezért – a NAV
értesítésére – az illetékes idegenrendészeti igazgatóság is intézkedett.
A pénzügyi nyomozók és járőrök IT-egyégek támogatásával több
mint 25 helyszínen kutattak bizonyítékok és a gyanúsítottak után. A
bűncselekmény súlyát jelzi, hogy az egyik fő gyanúsított megpróbált elszökni a
helyszínről és elrejtőzni, de a nyomozók rövid időn belül elfogták és őrizetbe
vették. A nyomozók intézkedéseivel egyidejűleg
a NAV revizorai a megrendelő cégeknél vizsgálódtak, ahol a céghálózat által
közvetített dolgozókat nyilatkoztatták.
A
bizonyítékok mellett a szervezet vezetőjének farmján egy illegális
üzemanyagtöltő-berendezést és több ezer liter gázolajat is találtak, amelyről a
NAV Szakértői Intézetének helyszínre érkező mobillaborja állapította meg, hogy
nem felel meg a szabványoknak. Az igazolatlan eredetű jövedéki terméket a NAV
Bevetési Igazgatóságának járőrei lefoglalták.
Az
online számla rendszer valós idejű adatainak köszönhetően a nyomozók nagy
összegű követeléseket tudtak biztosítani, és bankszámlákat, ingatlanokat is zár
alá vettek csaknem egymilliárd forint
értékben, így az okozott kár jelentős része megtérülhet.
A nyomozás különösen nagy értékre, bűnszervezetben elkövetett
költségvetési csalás miatt folyik. A
szervezet vezetői – ha bűnösségük bebizonyosodik – 20 évet is kaphatnak.
