Alumíniummal csalták az áfát – NAV közlemény
2 min read
Budapest,
2021. június 14.
Alumíniummal
csalták az áfát
Hatmilliárdos kárt okozott
a költségvetésnek az az alumíniummal kereskedő bűnszervezet, melynek tagjait a
közelmúltban fogta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A nagyszabású
akcióban a nyomozók a rengeteg készpénz és bankszámlapénz mellett 900 milliós
ingatlan- és csaknem 120 milliós gépjárművagyont is biztosítottak.
A
gyanú szerint a bűnszervezet Közösségen belülről alumíniumtömböket vásárolt,
majd Magyarországon, színlelt belföldi értékesítések és valótlan belföldi
beszerzések sorozatával kerülte el az áfafizetést. A bukó cégekből felépített
számlázási láncban majdnem hatmilliárd forint áfa tűnt el.
Az Online Számla rendszer
valós idejű adataiból kiindulva a budapesti nyomozók, járőrök, revizorok,
IT-szakemberek, a MERKUR bevetési egység támogatásával csaknem 50 helyszínen
kutattak bizonyítékok után. A bűnszervezettől 8
millió forint bankszámlapénzt, több mint 100 millió forint készpénzt, 117
millió forint összegben gépjárműveket és egyéb vagyontárgyakat foglaltak,
továbbá 900 millió forintot meghaladó értékben ingatlanokat zároltak. Külföldi
bankszámlákat is biztosítottak csaknem 55 millió forint
értékben.
A bíróság négy fő
letartóztatását, egy fő bűnügyi felügyeletét rendelte el. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó,
bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt
folyik. A bűnszervezet vezetői akár 10 év börtönt is kaphatnak.