Egy 2019-es történet vége

7 min read

A NAV Sajtó 2021 december 22.én tette közzé médiatárában egy vagyonvédelemre szakosodott csoport szeptemberi őrizetbe végtelének képsorait. Ez a hír arról szólt, hogy “Rács mögött töltik az ünnepeket a bűnbanda irányítói” A sajtóközlemény:

 

 

A személybiztonságra és takarításra szakosodott budapesti bűnszervezet szövevényes cégláncolatban tüntette el az áfát és a foglalkoztatás után fizetendő adókat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a költségvetésnek összesen 820 millió forint kárt okozó bűnözői csoport 20 tagját hallgatta ki gyanúsítottként, a három irányító már letartóztatásban van.

 

A gyanú szerint a bűnszervezet egy többszintű, bonyolult cégláncolatot működtetett, kiterjedt alvállalkozói hálóval. Ezen a szinten a cégek valódi tevékenységet nem végeztek, a szükséges technikai és személyi háttérrel sem rendelkeztek, élükön egytől egyig külföldi strómanok ültek. A ténylegesen a szervezet más szintjein dolgozó munkavállalókat névleg ide jelentették be, és az adót, valamint a járulékokat nem fizették meg utánuk.

 

A kamucégek fiktív szolgáltatásairól kiállított számlák ellenértéke is a fővállalkozóknál landolt, akik a nettó munkabérek kifizetése után maradó összeget – az áfa megfizetése nélkül – készpénzben osztották szét maguk között. Ezzel a módszerrel összesen 820 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek.

 

A bűnszervezet felszámolására szervezett 26 helyszínes akcióban összesen 66 nyomozó, járőr, revizor és informatikus vett részt. A nyomozók 20 gyanúsítottat állítottak elő és hallgattak ki, köztük a bűnszervezet 3 fő irányítóját, akik letartóztatását a bíróság el is rendelte, így ők már biztosan rács mögött várják a karácsonyt. A költségvetésnek okozott kár megtérülésére a nyomozók csaknem 800 millió forint értékű vagyont biztosítottak: 18 ingatlant, 39 gépjárművet, céges tárgyi eszközöket, vevőköveteléseket és számlapénzeket foglaltak le vagy vettek zár alá.

 

A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. Az elkövetők tettükért akár 20 év szabadságvesztést is kaphatnak.

                                                                                                     

.

 

Az elfogásról készült videó itt látható:

forrás: NAV sajtó – médiatár

A történet 2019-ben kezdődött, legalábbis a SecBlog today internetes újság számára. Egy korábban nagynak számító vagyonvédelmi fővállalkozó, illetve annak tulajdonosa viselkedése miatt lett tele a pohár sokaknál, így beindult egy folyamat. Ahogy bekapcsolódtunk, szinte azonnal özönleni kezdtek az olvasói információk, konkrét és kevésbé konkrét adatokkal. Ami rögtön igazolta, hogy jó úton járunk, az olvasói aktivitás mellett, az érintett vagyonvédelmi fővállalkozó “belső köreiből” származó, a fokozott idegességre és újságunk fokozott emlegetésére vonatkozó hírek voltak.

Az alkalmazott képlet nagyon egyszerű volt: “évezredes” jó kapcsolatokra épülő, bizalmi emberek alvállalkozókat üzemeltettek a fővállalkozó alatt, havonta – néha a vagyonőr egyenruhák közé rejtve – visszaállítva a “nem hivatalos” hasznot. Ez a pénz a hálózat egyes végeinek bankszámlájáról származott, melyet az arra érdemes kolléga, bankkártyával körbejárva Budapestet vett fel bank automatából.

A céghálózat önmagában is érdekes volt, hiszen láthatóan az “ami működik az jó” elvet követve majdnem minden esetben a Vác Halfogó utcai székhelyszolgáltató volt a szlovák tulajdonú és vezetésű cégeknek a magyarországi telephelye és a cégek ügyvezetői is rokonságban állnak egymással. Aki nem Lakatos, vagy Lakatosová, annak az anyja, vagy egyéb rokona az. Az is beszédes, hogy Komárno-ban gyakorlatilag csak lépcsőház szám választja el lakcímüket.

Ezzel a háttérrel pillanatok alatt lerajzolható lett a rendszer:

SecBlog today cégelemzés

A hálózatban szereplő személyek és a fővállalkozó egyelőre anonimizálva van, kerülendő, hogy a folyó nyomozás hatékonyságát sértsük, így az üggyel kapcsolatos i további illusztrációk később, egy folytatásban lesznek megtalálhatók. A hálózat érdekessége, hogy banális dolgok tudnak szereplőket összekötni, kapcsolatokat igazolni. A mindenkori alvállalkozók embereit ugyanaz a területi vezető látogatta ZA, akinek a Skodáját viszont a PZ Enforce Kft. tartósbérelte. Ráadásul nem is kellett nagyon nyomozni, hiszen a kocsi rendszámtábla tartója egy ismert flottakezelő.

forrás: olvasói információ

Más szereplők is pillanatok alatt “egymásra találtak” hiszen nem csak a székhelyszolgáltató, hanem az ügyvédek is állandó résztvevők voltak a rendszerben, információ forrásaink elmondása szerint a “Lxxxxó” becenevű “üzemeltető” kapcsolatai. A két ügyvéd hölgy egymástól is függetlenül jegyzett be cégeket, de aztán, hogy, hogy nem, egyszer csak egymás cégalapítási iratait kezdték el “tanúzni” így meg is lett a kapcsolat.

A cégbíróságon bárki számára hozzáférhető dokumentumok aranybányának bizonyultak, hiszen így derül ki, hogy az “irodai munkát” végző Fanni és Gyöngyvér tanúként és egyéb szerepben is feltűntek időnként. A fenti videóban az egyik hölgy is látható, aki egyébként közeli kapcsolatban állt az egyik céghálózat üzemeltetővel is. Forrásaink szerint nehezen viseli az elzártságot, többen aggónak, hogy beszélni fog.

Az aggodalom jogos lehet, hiszen ez az a szakma, ahol mindenki mindenkiről információt gyűjtöget, fotóz, hangfelvételt készít. Az ügyben érintett fővállalkozó évtizedes tevékenysége és a tulajdonos modora nem kevés ellenséget gyűjtött. Amikor elkezdtünk az üggyel foglalkozni, pár hónappal később, egy akkor nem ismeretlen vagyonvédelmi vállalkozás embere küldött egy pendrive-ot, rajta egy “feldolgozás” a fővállalkozó tíz évvel ezelőtti dolgaival. Olvasók részéről is érkeztek mindenféle anyagok, ezek talán az elvülés miatt nem lesznek már bizonyítékok az ügyben, de a minták, megoldások és szereplők vonatkozásában igazolják, hogy “ami jól működik, azon kár változtatni” elvet…

A napi ügyintézés hiába történik “lehallgathatatlan” csatornán, ha az egyik fél gyártja a képernyőmentéseket. Hiába minden gondosság, ha a telefon névjegyzékében szereplő néven megy a “titkos beszélgetés”

forrás: olvasói információ

Érdekesen a ki tudja miért lefotózott szolgálati dokumentumok benne, “időbélyegként” a területi vezetők nevével és elérhetőségével.

forrás:olvasói információ
forrás:olvasói információ
forrás: olvasói információ
Forrás: olvasói információ

Érdekes volt annak a területi vezetőnek a nevével találkozni, akinek az anyja is a szakmában dolgozik hasonló munkakörben és elkövette azt a hibát, hogy lustaságból a bér utalást a saját nevén lévő bankszámláról teljesítette. Állítólag nem volt kedve elautózni a megfelelő bankba, hogy betegye a pénzt az utaláshoz. Az utalás, amely az olvasók által küldött banki értesítő SMS-ek alapján összevethető a fenti táblázattal…

forrás: olvasói információ

Ebben az ügyben sok érdekes dokumentum keletkezett, csavaros történettel, maga az ügy, a résztvevőkkel, a megoldásokkal, a belső torzsalkodásokkal “állatorvosi ló” is lehetne. Elemzési szempontból aranybánya, az olvasói forrásból érkezett információ mennyisége gigabájt nagyságrendű. Tanulságos, hogy melyik információ forrást mi motivált ebben az ügyben: Sok sértett emberrel sikerült beszélni, akiket a rossz modorú fővállalkozó tulajdonos, vagy a hozzá felnőni vágyó munkatársai bántottak meg. Volt onnan elmenekült korábbi vezető, aki nyíltan magyarázva távozásának okait, adta nekünk az információt. Volt olyan is, hogy amikor már a hatóság nyomozott, “elfelejtett” visszahívni a nyomoz egy tanút, akinek ez annyira rosszul esett, hogy internetes újságunknál öntötte ki szívét és információit.

Az ügy realizálása a hatóság részéről 2021 szeptember végén történt, a cikkünkben említett videó közzététele decemberi. Megy a találgatás, elmélet gyártás, hogy miért pont most és miért pont ők buktak? Vajon valaki súgott a hatóságnak? Egy korábbi könyvelő? Vagy az egyik alvállalkozó szervező, aki látszólag sértetlenül élő világát? Netán a magát jó hatósági és kormányzati kapcsolatokkal hirdető fővállalkozó-munkatársa leet a ludas? Valószínűleg ezt nem tudjuk meg.