Bizalmi vagyonkezelés,  cégalapítások, Dubaj és vagyonvédelem…

Első hallásra furcsa kombinációnak tűnhet, de valójában vannak kapcsolódási pontok.

A bizalmi vagyonkezelés egy olyan szolgáltatás, ahol a közelmúltig bemondásos értékmeghatározással lehetett vagyonelemeket láthatatlanná és főleg elérhetetlenné tenni az adóhatóság elől.

Dubaj, mint adóparadicsom régótra ismert pénzügyi és „rejtőzködő” körökben, egész iparág épült az „Emirates ID”, cégalapítás, lakásbérlés, ingatlanközvetítés, illetve pénz és értékmozgatás szolgáltatására.  Itt fontos megjegyezni, hogy a téma előzetes kutatásakor nagyságrendileg két tucat olyan vagyonvédelmi vállalkozást találtunk, amelynek cégjegyzék szerint is van „fiók telepe” az Egyesült Arab Emirátusokban, ( vagy ahogy a 95/2025. (XI. 28.) ME határozat fogalmaz: Egyesült Arab Emírségekben ) A hivatkozott határozat pont a Dubajba menekült bűnelkövetők kiadására vonatkozik, elképzelhető, hogy a fenti szolgáltatási paletta hamarosan kiegészül az érintetteknek szóló extrákkal…

A vagyonvédelem és Dubaj kapcsolata jól kimutatható az egykor szebb napokat látott PATROL GROUP Kft. korábbi vezetése esetében is, ahol a cég bebukása után jött a dubaji vállalkozás, az ehhez „tartozó” közösségi média kommunikációval, céglapítási és vagyonkezelési szolgáltatással. Ennek a szálnak annyi ága  és tanulsága van, hogy egy külön cikket is megérne. Főleg, ha a cégalapítás – adás vétel átcsap vagyonkezelésbe is.

A bizalmi vagyonkezelésre is önálló üzletág épült ki, már az előzetes adatgyűjtéskor akadtak gyöngyszemek, például a magát nagy ügyfélkörrel hirdető, de a közzétett mérlegadatai szerint majdnem inaktív Tribus Trust Kft. esetében.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a bizalmi vagyonkezelési szerződésnél a Magyar Nemzeti Bank kulcsszerepet kapott, a vagyonkezelésbe bevitt vagyonelemek értékigazolását illetően, így hallani lehet olyan szolgáltatókról, ahol a „belsős MNB kapcsolat használata” is benne foglaltatik a sokmilliós árban.

Az már csak hab a tortán, hogy szintén az előzetes kérdezősködés eredménye volt egy olyan dokumentum is, amelyen a vagyonkezelő szolgáltató a saját bankszámlaszámára várja szeretettel a díjazását.

Tanulságos elemei lehetnek egy félresikerült dubaji szolgáltatásnak is. Ha egy magyar állampolgár érvényes Emirates ID birtokában jár el csalárd módon, majd elhagyja az országot ( és hagyja lejárni az EMIRATES Id-ját ) a károsult hol tud hatósági segítséget kérni? A  csalás Dubajban történt, de ott nincs elkövető, így az ottani hatóságok tehetetlenek, a magyar rendőrség pedig nyilván nem illetékes magyarok külföldi bűncselekményeiben, még ha a károsult és a csaló is magyar.

A cikkünkben említett érintettek a cikk megjelenéséig nem reagáltak megkeresésünkre, a kutatásaink során érkezett dokumentumok, fotók, videófelvételek elemzését követően folytatjuk…