ÚT A BUKÁSHOZ 3 – lábnyomok mindenhol

Manapság sokat hallani arról, hogy valamilye emberi tevékenység milyen „lábnyomot” hagy maga után. Ez lehet ökológiai, a környezet terhelése, szennyezése okán, de lehet olyasféle lenyomat is, ami egy bűnös tevékenység bukásához vezethet. Cikkünk annak a sorozatnak a része, amely egy régi magyar vagyonvédelmi vállalkozás viselt dolgait, ezen  belül az alvállalkozók segítségével folytatott adócsalási ügyeit elemzi.

Támogatóinknak hála, jóval több erőforrással, sokkal hatékonyabban tudjuk a „lábnyomokat” követni, íme az eredmény:

Az általános képlet: Alakul egy cég, mindig másik ügyvezetővel. Az ügyvéd(ek) ugyanaz(ok). Miért a többes szám?  Valahogy mindig úgy alakul, hogy az egyébként nem egy ügyvédi irodában dolgozó ügyvédek találkoznak az ilyen cégek alapításakor. Hol az egyik végzi a cégbejegyzési eljárást, hol a másik, hol az egyik a tanú egy dokumentumon ( jellemzően kézbesítési megbízott nyilatkozata ) hol a másik. A lényeg, hogy ezek az ügyvédek valahogy ilyen cégek alapításakor találkoznak. Ezek a cégek alvállalkozóként tűnnek fel az említett érdekkörben.   A tulajdonos/ügyvezetők külföldiek.  ( esetünkben szlovákok, akik egy városban laknak, családnevük majdnem minden esetben ugyanaz, sőt, a cím alapján szomszédok is lehetnek akár… )

Ebben a láncolatban már vannak olyan vállalkozások, amelyek megszűnőben vannak, de van olyan is, amit – talán korábbi Facebook posztunknak köszönhetően – még nem ( mertek ) használni.

Vajon, ha az utca emberét megkérdezzük, hogy első látásra ez tekinthető-e gyanúsnak, mit fog mondani? És, ha az ügyvédeket kérdeznénk meg? Talán megtesszük hamarosan. Elvileg tudjuk, hogy ebben az üzleti modellben ki szervezi a cégeket.  Valószínű, hogy ez az ember hozta az ügyvédeket is.  ( talán, mert az ő cégét, amelyik ebből a láncolatból gondosan ki lett hagyva is ezek az ügyvédek jegyzik?  ) Lehet, hogy az azonos  család nevű embereket is ő viszi a megbízható ügyvédekhez?

Megkerestük az ügyvédi kamarát, hogy ők adnak-e valamilyen instrukciót a naiv ügyvédeknek, hogy mikortól lesz egy cégbejegyzés gyanús, illetve, hogy nekik, ügyvédeknek, a bankokhoz hasonlóan van-e jelentési kötelezettségük. 

Apropó bankok…  a hónap végéig a pénzmosás elleni szabályik miatt a cégek tulajdonosainak meg kell erősíteniük személyi azonosságukat. Vajon a bukó cégek fizetett ügyvezetői ezt hogyan oldják meg?  Fogjuk figyelni, tapasztalatokat gyűjteni.

Visszatérve a lábnyomokra: ennek a láncolatnak nem csak az ügyvédek az ismétlődő láncszemei, hanem az irodában dolgozó szép leányok is, akik szintén hol itt, hol ott tűnnek fel, mint tanú egy dokumentumon, cégek számláival kapcsolatban rendelkezni ( pénz utalni, felvenni ) jogosult személy, vagy ügyvezető valamelyik bukó cég életében. De van olyan vagyonőr is, akiből egyszer csak ügyvezető lett…

Aztán itt van a mai napig aktív szakmai vezető, aki szintén hol itt hol ott tűnik fel, az előbb említett lányokkal és az újonnan létrehozott bukó cégekkel is van kapcsolata.  Ja és épp a cégek alapításakor kapott egy új autót… Még, ha tartós bérletes is de akkor is őt viszi…

Ezek vajon a véletlen művei, vagy áll e mögött valaki, aki mozgatja?   Folytatás hamarosan és köszönjük a támogatóknak!